今年4月10日-永利在线注册

时间:2018-07-23 02:02

  广州警方昨日通报,今年4月,在副市长、市公安局局长谢晓丹率领下,荔湾区公安分局联合市刑警支队出动千名警力,摧毁了一个覆盖9省17市的特大网络赌博团伙。这个代号“116”专案行动中,警方抓获犯罪团伙的大股东、股东、总代理等高层人员共123人,冻结涉案资金人民币1.32亿多元。

  警方表示,该案是全国有史以来打掉的网络赌博层级最高、违法犯罪嫌疑人最多、涉案金额最大、社会影响最为恶劣的网络赌博案件,落网的嫌疑人甚至有部分是外籍人员。犯罪团伙依托境外著名赌博网站为平台,打着投资公司的旗号大肆“洗钱”,七八年来通过网络方式不断招募全国各地赌客下注参赌,累计投注金额达到近千亿元。

  据荔湾区公安分局办案刑警熊警官介绍,去年1月,欧冠联赛正打得火热,警方根据一条网络赌球案件的线索循线摸查时发现,在广州存在一个网络赌博犯罪的团伙,该团伙与“A2”、“皇冠”、“利记”等境外著名网络赌博网站有着千丝万缕的关系,赌博投注额非常巨大。

  民警在侦查中证实,该个赌博团伙“枝繁叶茂”,窝点众多,仅在荔湾区的一个赌博窝点一个半月内的投注额就高达4亿元。如此庞大的数字令广州警方意识到这是一个惊天巨案,遂从刑警、网警、便衣等部门抽调精干力量成立了“116”专案组,由荔湾区公安分局为主力展开侦查。

  “本案最大的一个特点就是网络,开赌、下注、操盘都依托网络进行。”荔湾警方网监大队张警官说,侦查中,专案组逐渐将虚拟世界中的“人”与现实对应,摸清出了一个庞大脉络。

  该个网赌集团成员组织严密,以公司化进行运作。高层人员多经境外赌场专门培训,依靠约定暗语进行交易,而且频繁更换赌博的账号密码,给警方侦查带来了极大困难。

  该团伙以广州市某大型投资有限公司为首(总部),“这间投资公司表面上规模很大,成立了七八年,实际上做的就是‘洗钱’,把赌资漂白。”网赌集团通过旗下的16个空壳公司采取借贷、还款、公司员工个人账户转移等形式最终完成了赌资的转移。

  通过与银行各监管部门的联动摸查,警方梳理出了整个网络赌博团伙的人员关系和资金链条,排查出了该团伙大股东、股东、总代理等上百人,逐一进行秘密侦查。

  今年4月10日,正值欧冠杯1/4决赛,网络赌球渐入高潮。当天凌晨,广州警方组织近千名警力分成90多个抓捕小组,分赴广州天河、越秀、番禺、白云、海珠、荔湾区,珠海、中山等市以及福建、海南省等地,成功抓获涉案人员111人,其中包括该团伙的三名大股东黄×英(女,61岁,广州市人)、黄×沛(男,37岁,广东恩平人)和黎×霞(女,47岁,广州市人),查处涉案窝点17个,扣押涉案电脑126台。

  据警方介绍,这些“高层”均已成为身家至少千万的“富豪”。而“大老板”黄×英平时以正规企业家的身份活动,做投资理财生意掩人耳目。

  第一次抓捕后,“A2”赌博网站中国区服务器全线关闭,很多漏网成员潜逃境外“避风”。4月28日,通过区际刑事司法协作,澳门警方将潜逃至澳门的另一名大股东级嫌犯丁×波(男,49岁,广州市人)抓获,并移交广州警方,同时落网的另有11名总代理级别的嫌犯。

  通过纵达驻场评估师正式评估的车辆可现场参加二手车拍卖;每周现场拍卖时间为周六、周日上午11:00-12:00,下午3:00-4:00,周末共计4场。

  至此,该个史上最大网络赌博集团基本被广州警方彻底摧毁,截至目前,共冻结资金总额人民币132,479,513元、港币353,717元、扣押现金总额人民币3,057,760元、港币2,111,820元、新加坡币40,000元。目前,已有95人被依法刑事拘留,62人被依法逮捕,呈捕时全案卷宗共计153册185卷。一名资深的预审民警感叹:“这是我从警20多年来卷宗最多的一个案件。”

  由于该团伙庞大,尚有大量中下层级成员负案在逃,警方呼吁相关涉案嫌疑人尽快投案自首。同时欢迎群众举报网络赌博线索,物质奖励举报有功者。

  该行因应中美近期的贸易局势,预测宏观环境的正面条件将有所减少,因而调低今年VIP业务增长1个百分点,至19%。而2020财年博彩收入将上升9%。

  据警方介绍,该团伙共设置大股东、股东、总代理、代理、会员等五个层级,大股东与境外赌博网站取得赌局授权,再逐级向下授受账号密码、投注金额等权限来发展下线,股东、总代理、代理每期可“抽水”,而会员就是实际的赌博玩家。据初步核实,该团伙在全国9省(自治区)17个地市都设有代理,会员达10多万人。

  投注额近千亿元,目前已经查证认定的番禺赌博公司,一个半月内的有效投注额就高达22.36亿元,涉赌金额特别巨大。

  追缉到赌博资金“体外循环”、运营轨迹,力争重点打击为赌博服务的投资、贸易公司等,斩断赌博利益链,深挖幕后赌博资金结算运营公司。

  审理的涉案账户近2000个,书证50多箱,实际冻结资金账户804个。一年多来,民警深入广东、上海、湖南、甘肃等十多个省市调查取证,涉案区域之广多年罕见。

  警方主要从嫌疑人使用的电脑、手机、U盘、U盾等电子数码设备中收集、提取证据,探索应用了新刑诉法规定的“第八类”证据(电子证据),极具代表性。

  “A2”网站是菲律宾政府辖下的一个专业赌球投注网站,赌博项目涉及全球各国的足球、篮球、网球等比赛,在赌球圈内知名度很高,该网站物理存放在美国弗吉尼亚赫登镇香港电讯盈科有限公司美国分公司的托管服务器内。

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